مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: تمام ارکان بانکها و موسسات اعتباری از سطح مدیران ارشد تا واحدهای صف در شعب آنها در رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی پاسخگو هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر از بانک مرکزی، حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی در نشست با اعضای هیئت مدیره، روسای کمیته های رعایت قوانین و مقررات و مسئولان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی کشور با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنشهای مشکوک، از شناسایی حسابهای اجارهای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی و انتظامی جدی با بانکها و مسئولان متخلف خبر داد و گفت: تمام ارکان بانکها ازسطح مدیران عالی تا سطوح ستادی و صف در شعب در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی مسئول و پاسخگو هستند.
آذرگون درخصوص میزان و نحوه رعایت مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی در نظام بانکی کشور گفت: در شرایط کنونی، لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنش های مالی و بانکی مشکوک بسیار حائز اهمیت است و نظام بانکی باید در این زمینه به خصوص در مناطق و شعب پرخطر، فعالانهتر اقدام کند.
این مسئول بانک مرکزی با تاکید بر شناسایی و مسدودسازی حساب های اجارهای در مناطق مختلف کشور، بیان داشت: بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد برخی افراد برای پولشویی حتی تا ۱۳۰ حساب وکالتی هم داشتهاند که این امر در سامانه های شبکه بانکی و بانک مرکزی به راحتی قابل شناسایی و پیگیری است.
آذرگون با اشاره به تاکید رئیسکل بانک مرکزی بر رسیدگی به تخلفات مربوط به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، تصریح کرد: بر اساس دستور رئیسکل بانک مرکزی، رسیدگی به این دسته از تخلفات با جدیّت در مراجع قضایی و هیئتهای انتظامی مربوطه پیگیری خواهد شود. همچنین چنانچه بانکی در این زمینه کمکاری داشته باشد حتماً برای آن بانک و مسئولان آن، جرم ترک فعل لحاظ خواهد شد.
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئول اصلی پیادهسازی و اجرای قواعد و مقررات مبارزه با پولشویی، مدیرعامل، اعضای هیئت عامل و هیئت مدیره بانکها هستند، گفت: رعایت مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی، فقط محدود به واحد مبارزه با پولشویی بانکها نیست بلکه تمام بدنۀ بانک مکلف و موظف است که این الزامات و مقررات را رعایت کند.
وی با بیان اینکه واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها، «سپرهای ایمنی یک بانک» هستند، بیان داشت: واحد مبارزه با پولشویی بانک، دیوار حائل اصلی آن بانک است که باید از ورود هرگونه منابع حاشیهدار و آلوده جلوگیری کند. در این زمینه توصیه ها، تاکیدات و مکاتبات لازم از سوی بانک مرکزی با شبکه بانکی انجام شده است و در صورت عدم رعایت این موارد حتماً از طریق مراجع قضایی پیگیری های لازم انجام خواهد شد.
آذرگون در خصوص لزوم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: این مقررات باید توسط تمام بخش های یک بانک از شعب تا مدیریتهای ستادی مورد توجه باشد. در این زمینه چنانچه فردی در یک بانک، مظنون به پولشویی باشد باید در اسرع وقت تمام حساب های فرد در تمام شبکه بانکی محدود شود.
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: برای شعب بانکی پرریسک باید «بازرسی های ویژه» انجام شود تا چنانچه کوتاهی از جانب مسئولان شعب صورت گرفته باشد، برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.
کد مطلب 6947075 
علی فروزانفر
-
هشدار رئیسکل بانک مرکزی: برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی
-
ارسال پرونده ۲۷۱ متخلف ارزی به دستگاه قضایی و مسدودسازی حسابهای مشکوک
-
بانک مرکزی: بانکهای اخلالگر در بازار ارز و طلا جریمه شدند
-
یحیی گل محمدی به پایان کار در عراق نزدیک شد + فیلم
-
آتشسوزی در ارتفاعات کبیرکوه درهشهر؛ ۵۰ هکتار در آتش سوخت
-
بخش خصوصی شریک توسعه صنایع خلاق در رویداد ملی «مانوین»
-
آتش سوزی داروخانه در یوسف آباد تهران
-
تناقض آژانس؛ مطالبه همکاری از ایران، ممانعت از حضور در وین!
-
کارت آزمونهای عملی رشتههای هنری آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ منتشر شد
-
عضو دفتر سیاسی انصارالله: پیروزی یمنیها اردوی ریاض را به هم ریخته است
-
تیم ملی هندبال ایران بدرقه و راهی بازیهای آسیایی ناگویا شد
-
اینفوگرافیک؛ شتاب در تکمیل پروژههای بیمارستانی لرستان
-
اذعان آمریکا به ممانعت از حضور محمد اسلامی در وین
-
بازداشت رئیس یک اداره در ادامه پرونده فساد مالی رباطکریم
-
حسینی:مبلغ کالابرگ دهکهای پایین پلکانی افزایش مییابد
-
تیم منتخب کشتی آزاد راهی روسیه شد
-
برنامه تیم ملی والیبال ایران در ناگویا اعلام شد+ زمان مسابقات
-
پازل ناکامی تابستانی والیبال ایران و پیاتزا؛رؤیای المپیک هنوز زنده است
-
دوئل بزرگ در بصره و دبی؛ استقلال و تراکتور در کمین سه امتیاز آسیایی
-
گلایه اتاق اصناف کشاورزی از عدم تخصیص سوخت و تأخیر در پرداخت پول گندم
-
حمله موشکی به مواضع گروههای جداییطلب در کردستان عراق
-
کاهش قیمت طلا در پی افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا
-
زمان بازی تراکتور و استقلال مشخص شد؛ پرسپولیس – خیبر ۲۲ مهر
-
روزنامههای ورزشی دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
-
روزنامههای اقتصادی دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
-
روزنامههای صبح دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
-
روزنامههای ورزشی یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
-
روزنامههای اقتصادی یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
- مبلمان اداری
- جراح بینی تهران
- بلکا
- جراح بینی در تهران
- لوازم تحریر
- خرید طلای آب شده
- قیمت موکت
- تور کربلا
- استند تسلیت
- مداحی اربعین
- مرجع پاسخ معتبر پزشکان
- فروش مواد شیمیایی
- قیمت ایمپلنت
- قطعات لباسشویی
- آموزشگاه تیزهوشان
- بلیط هواپیما
- نمایندگی بوش در تهران
- آموزشگاه زبان ملل
- قیمت و خرید سمعک نامرئی
- مهرینو
- تهران تایمز
- روزنامه آگاه